北京理工大学 毕业证 委托书怎么写的(北京理工大学学位证书封面)

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问题一.第九届董事会第三十二届会议决议公告

股票代码:股票简称:航发动力公告号:2021-12

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2021年2月20日，中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十二次会议(以下简称本次会议)通知公司全体董事传真邮件。会议于2021年2月25日举行。会议应出席11名董事，亲自出席10人。董事贾大丰先生委托副董事长颜建兴先生代表他出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司子公司中国航空发展沈阳黎明航空发动机有限公司拟减持中航资本股份的议案》

根据生产经营需要，中航沈阳黎明航空发动机有限公司(以下简称黎明公司)拟减持中航资本控股有限公司(以下简称中航资本)股份补充营运资金。经审议，董事会同意黎明公司减持22、261、890股中航资本(占中航资本总股本0.25%)本计划减持期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。经审议，董事会同意黎明公司减持22、261、890股中航资本(占中航资本总股本0.25%)本计划减持期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

投票结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司董事会选举和第十届董事会非独立董事候选人提名的议案》

2021年2月12日，公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名，公司董事会审议通过杨森先生、严建兴先生、张子女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大丰先生、杨先生等提名。

公司第十届董事会非独立董事仍必须由公司股东大会选举产生为自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司董事会选举和第十届董事会独立董事候选人提名的议案》

2021年2月12日，公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国航空发动机西安航空发动机有限公司提名，公司董事会批准提名李金林、刘志猛、王占学、杜健为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会独立董事仍需经公司股东大会选举产生的，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的资格已经上海证券交易所批准，可以提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2021年第二次临时股东大会。公司2021年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：

2.股权登记日:2021年3月10日

3.会议地点:西安市未央区天鼎酒店

4.召集人和会议的召开方式公司董事会，会议以现场和网上投票的形式召开

5.会议审议事项:

(一)《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

(二)《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

(三)《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

特此公告。

中国航发动力有限公司

董事会

2021年2月26日

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

杨森，男，1964年6月出生。

中国航发动力有限公司

董事会

2021年2月26日

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

杨森，男，1964年6月出生。毕业于沈阳航空工业学院，航空发动机专业，工程学士；长江商学院，工商管理硕士。

2014.09--2017.03
李明公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委副书记、李明科技董事长、党委副书记、西安航空动力有限公司副总经理、中国航空动力国际物流有限公司副董事长；

2017.03--2017.黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记，黎明科技董事长、党委书记、总经理，中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.08--2017.12
黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记、黎明科技董事长、党委书记、总经理、航发动力董事中航动力国际物流有限公司副董事长；

2017.12--2020.黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记、黎明科技董事长、党委书记、总经理、航发动力董事中航动力国际物流有限公司董事长；

2020.03--2020.04航发动力董事长；

2020.到目前为止，中国航发董事会秘书、航发动力董事长。

男，1962年12月出生的颜建兴。

严建兴，男，1962年12月出生。毕业于西安交通大学，数学系应用数学专业，理学学士。

2015.02--2016.中航空航天发动机研究院有限公司党组书记、副总经理；

2016.06--2017.西航董事、党委书记、总经理，中航动力西安分公司党委书记；

2017.03--2017.08航发动力副总经理、西安分公司总经理、党委副书记、监事会主席；

2017.08--2019.10航发动力总经理、党委副书记，党委副书记、西航监事会主席；

2019.10--2020.04航发动力总经理、党委副书记、西航公司党委副书记、监事；

2020.04--2020.西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力党委书记；

2020.到目前为止，西航公司执行董事、党委书记、总经理、航发动力副董事长、党委书记。

张姿，女，1970年8月出生。

张子，女，1970年8月出生。毕业于西北理工大学，航空动力与热力工程系动力控制工程专业，工程学士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，理学硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院航空航天推广理论与工程博士。

2014.09--2016.07中航工业发动机党组成员、副总经理、中航工业发动机有限公司党组成员、副总经理、中航动力控制董事长、中航动力董事、党组成员；

2016.07--2016.09
中航工业发动机分党组成员、副总经理，中航生产部部长，中航工业发动机有限公司党组成员、副总经理、董事长、董事、党组成员；

2016.09--2017.01中航生产部部长、中航工业发动机副总经理、中航动控董事长；

2017.01--2018.中国航发总经理助理，生产部部长，中航工业发动机副总经理、航发控制董事长；

2018.01--2018.中国航发总经理助理、生产部长、航发控制董事长；

2018.12--2020.中国航发总经理助理，航发控制董事长；

2020.03--2020.04中国航发总经理助理，黎阳动力执行董事、党委书记、黎阳公司董事长、党委书记、总经理；

2020.到目前为止，中国航空发展总经理助理、黎阳电力执行董事、党委书记、黎阳公司董事长、党委书记、总经理、航空发展电力董事。

李军，男，1971年2月出生。

李军，男，1971年2月出生。毕业于西北工业大学，管理工程专业，工程学士学位。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

2014.09--2016.北京长空机械有限公司副总经理08中航工业；

2016.08--2017.07中国航发长空副总经理；

2017.07--2018.中国航空发展计划部副部长12；

2018.12--2019.04中国航空发展计划部部长；

2019.到目前为止，中国航空发展计划部部长，航发动力董事。

1977年5月出生的孙5月出生。

孙洪伟，男，1977年5月出生。毕业于郑州航空工业管理学院，会计专业，经济学学士学位；西安理工大学工商管理硕士。

2015.03--2015.06中航电子董事会秘书、财务部部长；

2015.06--2016.09航电董事会秘书、财务部部长；

2016.09--2017.07中国航发财务部副部长，中航发动机有限公司总会计师；

2017.07--2019.03中国航发财务部副部长、中国航发北京有限公司总会计师(2018).05兼任航发动力董事)；

2019.到目前为止，中国航发财务部长；航发动力董事。

贾大风，男，1970年6月出生。

贾大丰，男，1970年6月出生。毕业于西北理工大学，飞机系飞机设计专业，工程学士；北京航空航天大学航空工程硕士；哈尔滨工程大学经济管理学院管理科学与工程专业，管理博士。

2015.05--2020.东安公司董事长、党委书记03；

2020.03--2020.黎明公司执行董事、党委书记、黎明科技董事长、党委书记、总经理；

2020.黎明公司执行董事、党委书记、黎明科技董事长、党委书记、总经理、航空动力董事。

杨先锋，男，1965年10月出生。毕业于南京航空学院，动力工程系动力装置自动控制专业，工程学士；南京航空航天大学工业工程硕士；湖南大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士。

2014.11--2016.中航动力西安分公司党委书记、总经理、副董事长06；

2016.06--2017.西航董事长、党委副书记、中航动力董事、副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记；

2017.03--2017.08西航董事长、党委书记、总经理、航发动力董事、西安航发动力分公司党委书记；

2017.08--2019.西航董事长、党委书记、总经理，航发动力副董事长、党委书记；

2019.10--2020.西航公司执行董事、党委书记、总经理、航发动力副董事长、党委书记；

2020.中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

李金林，男，1955年11月出生。

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

李金林，男，1955年11月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工程硕士。自1982年以来，他一直是北京理工大学管理经济学院的教师、副教授、教授、副院长、院长、党委书记；北京系统工程学会会长、中国系统工程学会会长。

李金林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东和实际控制人无关。不受中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规的资格。

男，刘志猛，1965年1月出生。兰州大学毕业，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融专业，经济学硕士。1995年至2017年，中国职工保险互助协会副主席、秘书长、主任；2017年至2018年，信泰人寿保险公司副书记、纪委书记。

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刘志猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公

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