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一、起底电信诈骗:零门槛入行傻瓜式犯罪
经济参考报
目前，我国传统刑事案件大幅下降，但电信诈骗等网络犯罪的发病率居高不下，屡禁不止，屡欺屡成，屡欺屡新，危害极大。
《经济参考报》记者发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪已经实现了全链产业化
《经济参考日报》记者发现，电信欺诈、网络赌博等网络犯罪已经实现了全链的工业化，上下游各环节都有专业的黑灰工业企业提供服务。这些企业不直接参与犯罪，但为网络犯罪提供不可估量的帮助，导致网络犯罪的门槛和成本极低。罪犯只需要购买服务，就可以傻瓜操作。
调查还发现，专业黑灰行业商家提供电信诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙所需的服务器建设、虚假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗剧本，专业团队渗透到犯罪活动的每一个细微环节。
根据公安部10月公布的数据，今年以来，全国共破获电信网络诈骗案15起.5万起逮捕嫌疑人144万起.5万人；21万个涉诈域名网站被封锁，诈骗电话被拦截处置5100多万次，诈骗短信6条.3亿多项冻结涉案资金1000多亿元。
电信诈骗全链产业化
太原市公安局杏花岭分局反诈骗专班民警马天伟、赵忠义介绍，有专门的软件公司和技术人员为网络犯罪所需的网站、平台等提供技术支持，价格不高。“诈骗分子”直接购买、使用即可。
技术1:专业软件商提供搭建平台等技术服务
2019年6月，湖南省娄底市文某强聚集16名文化水平较低的90后组成杀猪盘电信诈骗团伙。这个团伙的成员聚集在亲戚朋友的纽带下。他们没有任何专业知识，也没有受过高等教育。在购买了犯罪各个环节的服务后，他们迅速实现了犯罪利润。今年5月底至7月两个月内，诈骗三盘，利润超过200万元，全部投资仅35万元。
在文某强案中，老板文某强安排交易员通过海外加密聊天工具联系软件公司，以每5000元的价格开发广州新彩等
随后，诈骗团伙交易员接管并进行后台操作，如修改资金金额、封盘等。做这种事并不难，很多功能都是假的。三个内部功能完全一样，只是改了个名字，换了个‘背心’。马天伟说。
在太原市公安局万柏林分局破获的一个团伙藏身迪拜进行比特币投资诈骗案中，涉及的投资平台网站和生产商是上海的一家科技公司。除了为犯罪团伙提供技术支持外，该公司还向非特定群体销售服务。而深圳一家云计算公司则向该诈骗团伙提供云加速、云防护等科技服务。
手法二:犯罪工具有成熟市场
文某强组建团伙后，从其他团伙购买了几十部配备微信、流量卡的手机。警方介绍，微信对新账户的控制逐渐加强，新注册的微信ID发布敏感信息容易被密封，因此专门的维护团伙有针对性，即为欺诈团伙提供活跃的旧微信ID。
时间很短，可以直接使用。手机里有数据流量卡，有登录好的微信号，已经设置好了手机一般都是智能手机，一般都是国产品牌，五六百元一个。马天伟说。
据警方介绍，在某些地方，已经有了专门成熟的手机市场
方法三:甚至有菜商专门培养诈骗对象
准备工作完成后，文某强团伙开始蓄谋作案。警方介绍，诈骗团伙作案时间很短，如文某强团伙的许多人都是“老手”，并不需要长时间培训。少数人可以通过简单的训练上岗。
一开始，文的强大团伙会在贴吧和股票投资集团中寻找想要投资的人，并单独与他们沟通，说他们掌握了一个收益率好的平台，然后把他拉进预先设置的微信集团，逐渐开始’。专案民警说。
将前期发现的潜在受害者拉入微信群后，文某强团伙于2020年5月底至7月开始在湖南株洲、江西等地短期租房，准备杀盘。在此期间，犯罪分子聚集在一起，集中生活，不允许使用生活手机，每个人操纵一些欺诈手机，分工作案。
在微信群中，犯罪分子扮演不同的角色，甚至一个人扮演多个角色。除客户服务外，还有公务员、教师等不同的投资者，他们还将塑造非常了解股票投资的专业人士，称之为教师。老师定期在群里讲课，发布一些高回报、高收益的股票，让人觉得他很厉害。
据警方介绍，这个微信群一般有四五十人，多达八九十人，但基本上受害者只有十几人，其他都是犯罪分子冒充的。在去年太原市公安局杏花岭分局破获的一起类似案件中，一个微信群有40人，只有一人是受害者，其他39人冒充67名犯罪分子操作的不同微信号。在这39个人中，有假装是教师、公务员和其他角色。他们每天都会发送符合相应身份的朋友圈，以欺骗受害者的信任。
在抚养的过程中，犯罪分子开始诱导受害者以假装的身份进行小额投资。起初，他们将按一定比例从5%到10%不等。例如，文的强大团伙将以5%的投资回报，即投资100元，并将105元返还给受害者。慢慢地，受害者越来越多，投资也越来越多。
当总投资达到40万或80万或90万时，当金额达到或时间达到时，他们将关闭软件并迅速封存。同一天，他们将手机直接扔到河里或其他地方，并立即离开当地。这就完成了杀一盘。然后换个地方，换个马甲再开。就这样，文某强在短短两个月内连开三盘，获利200多万元。
据警方介绍，培养诈骗对象的犯罪过程也在逐步细化。为了规避风险，他们将一个阶段分为吸、养、骗等不同阶段。与文某强团伙自己养诈骗对象不同，有些诈骗团伙可以直接获得半成品诈骗对象，封盘诈骗收获。
太原警方最近从东北抓获了一个吸粉团伙。该团伙专门为下游环节吸粉。在收到养号团伙发送的指定二维码后，团伙成员冒充证券公司购买的投资者信息，单对单联系，将投资者拉入指定聊天组24或48小时，成员获得13元佣金，10多人头后，每拉一人获得25元佣金，成员每拉一人入群，团伙老板获得70-80元佣金。拉入群后，吸粉团伙就不在乎了，下游团伙对这些准诈骗对象进行下一步套路。拉入群后，吸粉团伙就不在乎了，下游团伙对这些准诈骗对象进行下一步套路。
提供洗钱服务的方法四:跑分平台、水房、地下钱庄
诈骗团伙不直接结算资金，而是通过专门的跑分平台、水房等团伙赚取佣金，将资金洗白转移给诈骗团伙。
太原市公安局反诈骗中心负责人张红表示，网络犯罪的洗钱也经历了几个阶段：起初，银行卡取款模式是在银行卡多级流通后聘请司机取款。现在通过第三方、第四方甚至第五方平台流通，即资金进入卡后快速转账，然后通过购物、购买基金、股票进入资金池，或通过公共账户，通过企业交易进行资金流通。
警方表示，洗钱团伙通过多张银行卡相互转移，一级卡转移到二级卡，二级卡转移到三级卡，转移到七、八级，有些人会购买股票基金，或伪装成商户转账。经过几个层次，资金可能会充入海外赌博网站，或者购买基金、股票等。这样，钱就进入了一个大资本池。当你再次出来时，你不知道哪笔钱是欺诈性的，这相当于洗白。”
文某强团伙与上下游服务提供商的交易都以电子加油卡为支付手段。一张1000元的加油卡拍下条形码发送，完成交易。建造一张只需5张卡。
在山西警方侦破的罗某勇跑分洗钱案中，罗某勇将自己团伙的支付宝账户二维码挂在海外赌博网站上，赌博资金全部进入罗某勇团伙支付宝。仅2018年3月5天，该团伙5人跑分600多万元，佣金约8%至12%。
方法五:找卡商虚假身份信息和受害者数据
无论是诈骗团伙、洗钱团伙还是提供犯罪工具和诈骗对象的菜商，他们都使用假身份信息，这部分服务提供商被称为卡商。他们寻找相应的人购买身份信息四件套或公共账户八件套。
四件套是身份证、银行卡、手机卡、银行U盾。每套第一手价格在500元到1000元左右，每套可以到诈骗用户手中7800元。八件套包括营业执照、印章、公共账户U盾等。一级价格为每套1500元至2000元，到用户手中每套高达数万元。
今年3月，山西晋城25岁男子王某杰组成团伙，以自己或他人的名义大量注册公司办理营业执照，注册公司账户。同时，通过微信群在线收购银行公私账户，通过网络和物流配送销售给境外诈骗赌博团伙。王某杰甚至亲自偷渡海外指挥，以每个公司账户元至元的价格卖给海外罪犯。
手法六:一些新技术成为犯罪黑科技
随着网络技术的更新，一些犯罪分子不断使用新技术和新应用来逃避警察的攻击，如Goip网络电话是近年来诈骗者的新宠。
山西省公安厅打击网络电信诈骗犯罪工作专班的任鑫峰介绍，Goip该设备是一种支持手机卡接入的硬件设备，可将传统电话信号转换为网络信号。一台设备可供数百部手机使用SIM卡同时运行，可远程控制异地SIM卡和Goip设备拨打电话，收发短信，实现人与人SIM卡的分离达到了隐藏身份、逃避打击的目的。
手法七:犯罪套路也可以买
生活中，各种电信诈骗手段和套路层出不穷，却又似曾相识。民警介绍，“黑灰产”中还有专门制作诈骗“剧本”的团队，这些不乏心理学、文学、侦查学背景的专业人士，编造“套路贷”“杀猪盘”“冒充公检法”等各种犯罪套路。
‘杀猪盘’最初是通过假装坠入爱河和其他情感手段来诱导受害者投资或赌博。在文的强案中，谈论情感的阶段被直接省略，这是投资欺诈。警方表示，诈骗套路也在变化。
农民工、大学生等成为诈骗者工具人
随着网络犯罪分工的日益细化，一些农民工、大学生等弱势群体成为犯罪的工具人，成为犯罪的帮凶。
一些警方表示，从近年来破获的案件来看，就业卡群体呈现出年轻的趋势，辍学的社会闲散人员、农民工和学生已成为主要目标。这些群体欠缺社会经验，爱贪小便宜，法律知识淡薄，受利益驱动走上违法犯罪道路。
晋中市民郝某因大量出售个人信息被捕后，警方发现他名下有50或60家公司，分布在全国各地。他解释说，一些中间人会提供机票，安排他到各地注册公司，开立公司账户。
今年8月，郑州警方公布了一批230人买卖账户、冒名开户的人员信息，其中90后占一半以上；在温州警方同月公布的一批涉嫌买卖银行账户、冒名开户的160人名单中，00后占10%以上，90后占82人的一半左右。
警方除了和出售银行卡、账户和其他信息外，警方还表示，大学生向罪犯出售或出租微信身份证的现象越来越普遍。微信身份证一手售价约180元，三年以上500元。
在这种畸形的犯罪链中，也有黑吃黑的现象。郝某某在手头紧张时，会将自己名下出售或出租的银行卡进行挂失，偶尔也能截住部分往来资金。在北京市东城区检察院公诉的一起电信网络诈骗黑吃黑案中，犯罪嫌疑人假装卖卡，挂失并补办了出售的银行卡，截获的诈骗款据为己有。
切断服务链，铲除黑灰产土壤
山
西省公安厅打击网络电信诈骗犯罪工作专班负责人贾勇生表示，遏制网络犯罪不能仅依靠打击，要消除其屡禁不绝
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