安徽化工职工大学文凭和安徽化工学校是大专吗？

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2022年1月30日，安徽六国化工有限公司(以下简称公司)董事会通过电话和书面通知，向全体董事发出第七届董事会第二十四次会议通知。会议于2022年2月10日上午9:00召开。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过以下决议：

一、审议通过了《公司董事会换届选举议案》(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票)

提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张晨为公司第八届董事会董事，其中林平、张晨为独立董事(简历附后)。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定核实被提名人的资格，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具有《公司法》和《公司章程》规定的资格。

公司独立董事王苏玲、林平同意提名徐俊生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事候选人；林平、张陈为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人的提名程序符合有关规定，资格符合上市公司董事、独立董事的条件，未发现《公司法》、《公司章程》规定的，不得担任公司董事、独立董事。

上述决议应提交股东大会审议。其中，独立董事候选人的资格仍需上海证券交易所审查。

为确保董事会的正常运作，原董事仍按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行董事职务。独立董事王素玲女士将不再担任第八届董事会独立董事。

2.公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站:/)(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票）

安徽六国化工有限公司董事会

2022年2月11日

附件：

董事候选人简历

徐均生：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国工商银行繁昌县分行职员、芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理、芜湖金松投资管理集团有限公司执行董事、总经理、安徽迪港物流有限公司董事长；现任铜陵化工集团有限公司董事、总经理、铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、安徽恒均粉末冶金科技有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理有限公司总经理。

王刚：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。

王刚：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料有限公司董事、副总裁兼秘书、芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理、江苏天鸟高新技术有限公司董事、湖南鼎立科技有限公司董事、江苏新海高新材料有限公司董事、安徽楚江恒创企业管理有限公司董事、铜陵化工集团有限公司董事。

陈胜前：男，1969年11月出生，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月，先后担任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月担任铜集团有机化工有限公司总经理、董事长；2019年7月至2019年12月担任安徽普利友信材料有限公司董事长。自2019年12月起担任公司董事长。

林平：男，1964年10月出生，三级律师，2001年至今，安徽协利律师事务所主任。自2016年起，被选为安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主任。现任合肥医药有限公司、黄山科宏生物香料有限公司、安徽山河医药辅料有限公司独立董事。

张晨：男，1987年10月出生，中国国籍，研究生学历，副教授，硕士导师。自2015年以来，他一直在安徽大学商学院会计系任教。现任安徽大学商学院副教授、中国会计学会高等工程学院分会理事会成员、安徽省政府质量奖评审员专家数据库成员、安徽省卫生经济学会理事会成员。2021年7月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任安徽大昌科技有限公司独立董事。

证券代码：证券简称：六国化工公告号：2022-006

安徽六国化工有限公司

通知2022年第一次临时股东大会

重要内容提示：

●2022年2月28日，股东大会召开日期

●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（4）现场会议的日期、时间和地点

安徽六国化工有限公司第一会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，股东大会当天的交易时间为9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9:15-15:00通过互联网投票平台投票。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

股东大会审议议案及投票股东类型

1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间

经公司召开的第七届二十三次董事会、第七届十四次监事会审议通过，议案审议情况详见2021年10月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案2至议案4经公司召开的第七届二十四次董事会、第七届十五次监事会审议通过，议案审议情况详见2022年2月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。临时股东大会的会议资料将在上海证券交易所网站()公开披露。

2、特别决议议案：1

3.中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及相关股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5.涉及优先股股东表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，若拥有多个股东账户，可使用持有公司股份的任何股东账户进行网上投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的累积投票方式见附件2

四、出席会议的对象

股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1)自然人股东应出示身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法定股东应当出示法定代表人的身份证、营业执照、持股凭证、证券账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，应当出示身份证、营业执照、授权委托书、持股凭证、证券账户卡。

（3）异地股东可以通过信件或传真登记。股东的姓名或姓名必须在来信或传真上注明，并附身份证、法人营业执照、持股凭证和证券账户卡复印件。请在来信或传真上注明股东大会登记字样。

(四)未登记不影响股权登记日登记的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

0562-

传真：0562-

联系人：邢金俄周英

股东大会现场会议半天，出席会议的人自行承担住宿和交通费用。

出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事董事和监事的投票方式

授权委托书

安徽六国化工有限公司：

委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年2月28日召开的第一次临时股东大会，并行使表决权。

客户持有普通股数：

客户持有优先股数：

委托人股东账号：

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当委托书中选择同意、反对或弃权√”，委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股，即与议案组下的董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选择10名董事和12名候选人，股东对董事会选举提案小组有1000股选举票。

三、股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以集中投票给某个候选人，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。投票事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.关于选举董事的议案

”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

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该投资者可以以500票为限

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