鸡西哪里有制作证件的(涉案赌资超16亿元抓获犯罪嫌疑人142名)

在公安部的统一指挥下，黑龙江、吉林省公安机关联合工作组花了9个月的时间进行调查，前往中国12个省、30多个城市逮捕取证，彻底摧毁，查获18家空壳公司和4家地下银行家，10家旅行社为赌徒提供服务；

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一张跨国旅游机票，改写了王江(化名)的人生轨迹。

一张跨国旅游机票，改写了王江(化名)的人生轨迹。

在海外旅游期间，王江在朋友的介绍下来到当地赌场，立即被那里的环境、氛围，特别是所谓的赌博规则所吸引，难以自拔。

失去所有财产后，我被一个租赁赌场的团伙拉拢，成为中国招募中国公民到其租赁赌场参与赌博的经纪人。我以赌博金额抽红赌博。公安机关采取强制措施后，王江才如实忏悔自己的犯罪事实。

经调查，王江口的团伙是中国公民赌博的犯罪组织。在公安部的统一指挥下，黑龙江省、吉林省公安机关联合工作组花了9个月的时间侦破，前往中国12个省、30多个城市逮捕取证，彻底摧毁，查获中国18家空壳公司和4家地下银行家，10家旅行社为赌徒提供服务；逮捕142名嫌疑人，调查取证赌徒2963人，移送检察机关审查起诉75名嫌疑人，包括1名赌场经理、15名股东、19名经纪人、38名赌场工作人员、2名旅行社经理；查获4416张银行卡，确认赌博资金超过16亿元，扣押一批资金。

包机游背后有很多陷阱

2020年5月，黑龙江省鸡西市公安局发现犯罪嫌疑人翟某、何某等人在俄罗斯赌场参与赌博，并组织我国公民出国赌博。

公安机关逮捕了嫌疑人翟、何，经审讯，自2015年11月起，翟、何长期在俄罗斯滨海边疆水晶虎宫赌场赌博，从事相关工作，以包机出国旅游的名义，组织国内公民出国赌博。

一方面，他们吸引赌徒赚取头费，另一方面，他们从赌徒赌博中提取佣金。随着资金的不断积累，他们逐渐开始参与股票投资。他们的身份逐渐从赌博转变为赌博，然后转变为股票管理。他们的水平逐渐提高，犯罪也在升级。

一方面，他们吸引赌徒赚取头费，另一方面，他们从赌徒赌博中提取佣金。随着资金的不断积累，他们逐渐开始参与股票投资。他们的身份逐渐从赌博转变为赌博，然后转变为股票管理。他们的水平逐渐提高，犯罪也在升级。

经过仔细调查，警方逐步确定了犯罪团伙的组织结构，锁定了几名关键嫌疑人。从那时起，一个庞大的赌博犯罪团伙逐渐浮出水面——赌场主要分为四个层次：赌场高管、赌场股东、经纪人和工作人员，主要涉及140多人。跨境赌博犯罪集团通过空壳公司、地下银行、第三方支付平台、现金提取等资金多层次流通，广泛使用并定期更换傀儡卡，实现物理隔离，定期销毁账户，避免调查打击。
‘水晶虎宫’赌场以‘熟人带路’、‘旅游赌博’的方式，在吉林省乃至全国，对中国公民进行赌博和赌博也很少见。吉林省公安厅国际合作局副局长郑玉龙表示，犯罪团伙以旅游为掩护，为赌徒出国赌博提供服务，在中国催生了大量黑灰产业。

雷霆攻击根除癌症

随着案件的进一步剥茧和深入挖掘，联合专案组意识到涉案人员众多，难以逮捕。经过前期的仔细调查，涉案人员较多，关系密切。一旦打草惊蛇，将给逮捕工作带来巨大困难。经过多次研究和谈判，联合工作组制定了详细的逮捕行动计划，在长春龙嘉机场逮捕了想逃跑的犯罪集团主犯吴。

经调查，吴某某来自境外，先后受雇于境外游戏机制造商和赌场投资者公司，被公司任命为赌场经理。吴某某到案后坚持称自己为境外人员，赌场在当地合法，认为自己没有犯罪。

然而，他曾两次前往长春，与多名股东就赌场的股份管理和份额进行了密谋讨论，并明确表示将向我公民赌博，增加客户数量和赌博资金数量的事实证据已被警方固定并成为铁证。吴某因开设赌场罪被判处有期徒刑7年，罚款1000万元。

虽然国内所有涉案人员都被同时，专案组还注意到了主要涉案人员，如鲁、王、刘等。受新冠肺炎疫情影响，海外逮捕行动有限。面对困难，工作组坚持逃跑，追逐，及时研究制定相应的逃跑和说服工作计划，一方面通过公安部积极协调海外执法部门挤压逃犯海外生活空间，另一方面采取教育说服、法治宣传，耐心说服逃犯。王某某、刘某某、鲁某某等海外逃犯最终被法律威慑，心理防线逐渐瓦解，先后从海外归国自首。
郑玉龙说：我们多次到黑龙江案件，共享信息，完善证据链，可以说整个案件调查过程，是部门、省、市、县联动，黑吉省合作，检察机关提前干预，打击整改联合作战过程、高水平、联合力量、覆盖面广、渗透性强，是新时期打击跨境犯罪活动的经典案例。”

追溯源切断黑手赌博

在办案过程中，联合专案组发现，这些出国赌博的人大多是由国内六家国际旅行社组织的，常年乘坐旅行社包座的航班往返。联合专案组立即对这六家旅行社进行了深入调查。

经调查，5家旅行社联系赌场经纪人或股东，接受他们提供的人员名单，为名单上的人员购票并办理出入境手续。虽然这些旅行社没有明确知道接待的人出国赌博，费用与其他乘客一致，不构成犯罪，但他们没有履行监督和通知旅行社的义务，并受到文化旅游部门的行政处罚。

还有一家旅行社直接联系赌场股东，获得经纪人名单，甚至旅行社法定代表人直接赌博，全年乘坐包座航班，成本和赌场结算，同时知道这些人赌博，成本远高于普通乘客，为了区分赌场和普通团这些赌场团队被称为商务团体。最后，旅行社法定代表人被判处有期徒刑两年六个月，罚款50万元，吊销旅行社资格。

为彻底切断海外赌场向中国公民伸出的赌博黑手，公安机关在工作中严格执行遏制赌博的措施，积极协调相关行业主管部门，努力构建上下联动、共同管理、共同推进的工作格局—严格按照公安处罚、教育、通知单位、社区、出入境控制黑名单、金融信用调查体系处理赌客。出入境管理部门严格颁发出入境证件，加强对国家和地区人员的实质性审查；严格的港口检查，加强检查和调查，劝阻我公民出境赌博。文化旅游部门暂停经营相关旅游线路，调控国家和地区严重赌博的团队旅游审批管理；对外国旅行社行业进行教育整改，查处违法经营行为，指导旅行社下架相关在线旅游产品。商务部门执行企业境外投资管理规定，不得备案境外投资赌博行业；监督境外劳务，坚决防止中资企业参与境外赌博项目建设。金融监管和海关部门应加强对赌博基金交易的调查和控制，建立赌博账户黑名单制度，加强对个人携带现金出境申报管理和违法行为的处罚。网络信息和通信管理部门全面加强对赌博网站的识别和筛选，及时封锁赌博网站、应用程序和赌博推广信息。
黑龙江省公安厅国际合作总队队长左晓军表示，公安机关将坚持严打击、有效控制、防御、综合政策，建立责任明确、分工明确、法律、务实高效的赌徒管理机制，赌徒治理，全面提高跨境赌徒控制水平，实现综合整改，坚决遏制跨境赌博等违法犯罪混乱，确保边境地区整体社会稳定。

专家解读

曲新久(中国政法大学教授)

针对跨境赌博问题，刑法第三百三条的核心精神是，海外赌场虽然在一些国家和地区是合法的，但不能通过网络(包括即时通讯软件)在中国做广告、拉赌客，实质性地延伸到中国，例如，一些在国外赌博、通过国内网络支付平台结算筹码的行为。本案的重点是海外赌场对中国大陆的赌博吸引，包括旅行社积极参与的组织赌博。本案的重点是海外赌场对中国大陆的赌博吸引，包括旅行社积极参与的组织赌博。

跨境赌博导致我的巨额财产流向海外，严重影响我国的经济安全和社会稳定，危害巨大。近年来，中国不断加大打击力度。本案进一步凸显了中国政府坚决打击跨境赌博犯罪的坚定决心和态度，明确了海外赌博集团赌博吸金行为的红线，制定了规则，对海外赌博集团背后的金主、股东、服务人员和赌客形成了强有力的威慑。
在法律层面，我国也加大了处罚力度。2020年12月26日通过的刑法修正案(十一)改善了开设赌场罪的刑罚配置，将三年以下有期徒刑、拘役或管制的三年改为五年。同样，情节严重的三年以上十年以下有期徒刑的三年改为五年。同时增加了组织参与国(境)外赌博罪，组织中国公民参与国(境)外赌博罪。数额巨大或者有其他严重情节的，按照开设赌场罪处罚，组织跨境赌博的处罚更加明确具体。