企业注销证书样本(公司出具的材料)

企业注销证书样本：永辉超市股份有限公司股权激励限制性股票回购注销公告

证券代码：601933证券简称：永辉超市公告号：2022-29

永辉超市股份有限公司股权激励限制性股票回购注销公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

回购注销的原因：2022年部分员工股权激励业绩不达标

本次注销股份的相关情况

1.取消限制性股票回购和信息披露的决定

202220082008年8月27日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》

2022200112011年11月28日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》

202220172017年4月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议。鉴于2017年限制性股票激励计划中的一名激励对象离职，激励对象不具备激励条件。根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司计划回购196740只授予但尚未解锁的限制性股票。鉴于公司2022年经营业绩未达到第二个终止期，根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》、《永辉超市股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定，公司计划回购并取消2017年306个激励对象和2022年20个激励计划。

根据2017年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权和上述限制性股票回购注销的实际情况，公司将修订公司章程的有关规定，公司注册资本从9、570、462、108元减少至9、516、285、608元。

公司已按照法律规定履行通知债权人注销股份回购的程序。截止日期届满，公司未收到任何债权人对回购提出异议，也未收到任何债权人要求公司偿还债务或提供相应的担保。

二、限制性股票回购注销

（1）取消限制性股票回购的原因和依据

根据激励计划、14、公司、激励对象变更处理（2）3、激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象授予但未解除限制的限制性股票不得解除限制，由公司回购取消。此外，公司2022年的实际业绩不符合激励计划9。限制性股票授予和解除限制条件，3。公司计划取消激励计划的第二个限制性股票回购。

(二)本次回购注销的相关人员数量

限制性股票销限制性股票涉及327人，计划回购注销限制性股票54、176、500股；本次回购注销后，剩余股权激励限制性股票48、034、200股。

(三)回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）开立回购专用证券账户（B881877718）。

预计限制性股票将于2022年7月16日注销。

3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化

公司回购取消限制性股票后，公司股本结构变动如下：

四、解释和承诺

董事会说明：

决策程序和信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。

公司承诺：

经核实，确保限制性股票回购注销所涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购注销，相关激励对象不反对回购注销。因回购注销与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

20222022年8月29日、11月29日、4月29日，通力律师事务所分别发布了《法律意见书》，认为公司回购注销已获得现阶段必要的授权和批准。

特此公告。

董事会永辉超市有限公司

二〇二〇七月十四日

证券简称：永辉超市证券代码：601933

永辉超市有限公司

股权变动报告详细

上市公司名称：永辉超市有限公司

住所:福州西二环436号

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：永辉超市

股票代码：601933

信息披露义务人：牛奶有限公司（The?Dairy?Farm?Company,Limited）

太古坊德宏大厦5楼

通讯地址：太古坊德宏大厦5楼，香港鱼涌英皇道979号

股份变动性质：增加

签字日期：二〇二〇年七月

信息披露义务人声明

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《证券公司信息披露及格式信息披露及格式标准第15号-股权变更报告、公开发行证券公司信息披露内容及格式标准第16号-本报告由上市公司收购报告等相关法律法规编制。

二、本次信息披露的义务人是由怡和控股有限公司实际控制的牛奶有限公司。

三、信息披露义务人牛奶有限公司在股权变更前持有永辉超市19.99%股份。

202220072007年7月16日，永辉超市取消回购公众股份，导致信息披露义务人牛奶有限公司持有永辉超市的比例增加0.11%。股权变更后，信息披露义务人牛奶有限公司将持有永辉超市20.10%的股份没有触发要约收购义务。

4、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，本报告全面披露了永辉超市信息披露义务人权益的股份及其变更。截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人未以任何其他方式持有、增加或减少其在永辉超市的权益。

5、股权变更是根据本报告中规定的信息进行的。除信息披露义务人和聘请的专业机构外，未委托或授权任何其他人提供本报告中未列出的信息，并对本报告作出任何解释或说明。

6、信息披露义务人承诺本报告无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

第一节释义

除另有说明外，本报告中以下简称的含义如下：

第二节信息披露义务人介绍

1.信息披露义务人的基本信息

(一)牛奶有限公司基本情况

公司名称：牛奶有限公司

注册地:香港

董事：CHOO?Peng?Chee

Gordon?Hillocks?FARQUHAR

Ian?James?Winward?McLeod

Julie?ASHTON-HOWORTH

Clem?Charalambos?CONSTANTINE

Adrian?Geoffrey?WORTH

注册资本：187港元，880港元

成立日期：1896年8月4日

经营期限：永久存在

商业登记证号：00006755-000-09-19-2

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：一般贸易商

通讯地址：太古坊德宏大厦5楼，香港鱼涌英皇道979号

通讯方式：

股东名称：牛奶管理有限公司

二、二。信息披露义务人的产权关系和控制关系

（1）信息披露义务人与其控股股东和实际控制人之间的股权控制关系图

截至本报告签署之日，牛奶有限公司股权关系及控制关系图如下：

(二)怡和控股有限公司基本情况

基本情况如下：

公司名称：怡和控股有限公司

注册地：百慕大

董事长、董事总经理：Ben?Keswick

注册资本：2.5万美元

成立日期：1984年4月9日

经营范围：投资控股

(三)控股股东和实际控制人控制的核心企业及其核心业务

自本报告签署之日起，牛奶有限公司控股股东牛奶管理有限公司控制的其他企业具体情况如下：

牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司控制的其他企业如下：

注：截至2022年6月30日，上表信息已披露至怡和控股有限公司二级子公司。

三、信息披露义务人的主要业务和财务数据

(一)牛奶有限公司的主要业务状况

牛奶有限公司是牛奶国际的全资孙公司，是香港牛奶国际的主要经营实体。牛奶有限公司也有PT?Hero?Supermarkets?TBK87%的权益，Robinsons?Retail?Holdings,Inc.20%的权益，并参与多家公司。牛奶有限公司主要从事一般贸易和零售业务。

(二)牛奶有限公司主要财务数据

牛奶有限公司2017年、2022年和2022年度财务数据已经罗兵咸永道审计。近三年牛奶有限公司的主要财务数据如下：

单位：千港元

注1:上表2017年和2022年财务数据合并口径；2022年，牛奶有限公司只审计了母公司的财务报表，所以2022年的数据是母公司的口径。

注2：IFRS16自2022年1月1日起生效，上表2022年数据适用IFRS162017旧标准适用于年和2022年的数据。

四、信息披露义务人近五年是否受到处罚和诉讼

截至本报告签署之日，信息披露义务人近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人主要负责人的基本情况

牛奶有限公司董事截至本报告签署之日，如下表所示：

截至本报告签署之日，上述人员近五年未受到与证券市场有关的行政或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内外上市公司的股份达到或超过公司已发行股份5%的简要情况

(一)牛奶有限公司直接间接持有上市公司

截至本报告签署之日，国内外其他上市公司直接或间接持有的牛奶有限公司如下：

此外，国内外其他上市公司的直接或间接持股比例不得超过5%。

(二)牛奶有限公司控股股东直接或间接持有上市公司

截至本报告签署之日，国内外其他主要上市公司直接或间接持有的牛奶管理有限公司的具体情况如下：

此外，信息披露义务人控股股东在国内外其他上市公司的持股比例不直接或间接达到或超过5%。

（3）牛奶有限公司的实际控制人直接或间接持有上市公司

截至本报告签署之日，除上述披露信息外，国内外牛奶有限公司实际控制人怡和控股有限公司
没有直接或间接持有其他主要上市公司。

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七、银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构持有5%以上的信息披露义务人及其控股股东的简要情况

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根据《公开发行证券公司信息披露内容及格式准则第16号-上市公

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